Anti-Geldwäsche und Risikomanagement
Japans größte Bank mit weltweiten Niederlassungen nutzt die skalierbare Anti Money Laundering-Plattform von Actimize
Actimize erhält Auftrag der Bank of Tokyo-Mitsubishi für ihre Anti-Geldwäsche-Lösung und sorgt für Compliance
(16.04.08) - Actimize, Hersteller von sogenannter "Transactional Risk Management Software" und Mitglied der Nice Systems Gruppe, hat einen Auftrag der größten Bank Japans erhalten. Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. wird die AML-Lösung (Anti Money Laundering) von Actimize einsetzen.
"Actimize hat bewiesen, dass ihre Anti-Geldwäsche-Lösung sehr akkurat solche Transaktionen identifizieren kann, die von den japanischen Finanzbehörden als 'verdächtig' klassifiziert werden", sagte Toshiyasu Terao, Chief Manager der Global Compliance Division bei der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. "Zudem kann sie schnell in unsere Umgebung integriert werden.
Die Lösung von Actimize wird eine wichtige Komponente unseres globalen Risiko-basierten Ansatzes sein, mit dem wir der Gefahr der Geldwäsche begegnen. Selbst in Situationen, in denen nur wenige Informationen zur Verfügung stehen, können die Szenarien und die ausgefeilten Analysefähigkeiten von Actimize diese wenigen Informationen in eine fundierte Entscheidung konvertieren."
Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ benötigt eine Lösung, um Transaktionen von Niederlassungen in aller Welt zu überwachen. Diese musste flexibel sein, um die Integration mit bestehenden Erkennungs- und Untersuchungs-Tools zu ermöglichen. Die AML-Lösung von Actimize bietet ein Web-basiertes Case-Management, eine intuitive und kollaborative Umgebung für die Untersuchung, kundenspezifisch anpassbare Workflows, Alert Management, Berichtswesen und vollständige Audit Trails.
"Die flexible Actimize-Plattform für Transaktions-Analyse und Fall-Management, die umfassende Kundenliste und die spezifische Expertise von Actimize in diesem Bereich sind sehr attraktiv für Finanzdienstleister, die eine Lösung gegen Geldwäsche suchen", sagt Neil Katov, Senior Vice President der Asia Research Group von Celent. "Ich erwarte, dass die Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin zunehmend in AML und in Lösungen zur Betrugserkennung investieren werden, und dass Unternehmen wie Actimize von diesem Trend profitieren." (Actimize: ra)